Perusahaan Crypto Mendaftar Ke Bank Sentral Belanda

Bank Sentral Belanda mengambil sikap lebih keras terhadap industri mata uang digital, mengutip undang-undang anti pencucian uang (AML) Uni Eropa yang baru.

baca: Angkatan Udara AS Meningkatkan Penggunaan Blockchain

Mulai 10 Januari 2020, perusahaan atau orang yang terlibat dalam konversi crypto ke fiat currency atau menawarkan layanan deposit crypto akan diminta untuk mendaftar sendiri dengan De Nederlandsche Bank (DNB), DNB mengumumkan Selasa.

Perintah tersebut mencakup perusahaan-perusahaan yang berbasis di luar Belanda yang melayani warga negara Belanda, bahkan melalui internet.

"Tidak relevan apakah mereka didirikan di Belanda," kata seorang perwakilan DNB dalam tanya jawab, dengan menambahkan:

"Juga penyedia yang menawarkan layanan seperti itu dari negara anggota UE lainnya ... misalnya melalui situs web, harus mendaftar, terlepas dari apakah penyedia sudah terdaftar di negara anggota itu."

DNB mengatakan pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mematuhi Arahan Anti Pencucian Uang Uni Eropa kelima (AMLD 5), yang juga akan berlaku pada 10 Januari 2020.

Periode pendaftaran awal akan berlangsung enam bulan setelah tanggal Januari. Perusahaan yang gagal mengajukan pendaftaran sebelumnya dapat dipaksa untuk ditutup begitu aturan ditayangkan, kata DNB.

"Selama enam bulan ini karena itu Anda harus sudah memenuhi persyaratan hukum," kata DNB. "Jika, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Anda belum mengajukan permohonan pendaftaran, Anda harus menghentikan layanan Anda."

Selanjutnya, pemegang saham dan direktur yang signifikan juga harus dapat membuktikan kemampuan AML mereka untuk penilaian DNB.

Di bawah AMLD 5, negara-negara anggota harus mengeluarkan peraturan kripto yang mematuhi kebijakan sebelum 10 Januari. Penafsiran tentang peraturan apa yang harus dipertimbangkan atau dibuat jatuh pada kebijaksanaan masing-masing negara, menurut rilis tersebut.

Di Belanda, DNB akan mempertimbangkan tindakan masa lalu masing-masing perusahaan di samping "fungsi spesifik, sifat, ukuran, kompleksitas dan profil risiko perusahaan, dan komposisi dan fungsi kolektif."

Baca: Bank Norwegian Berinvestasi Di Crypto Exchange

Awal musim semi ini, Layanan Investigasi Kriminal Kriminal Belanda menutup mesin pengaduk koin Bestmixer.io, merebut beberapa server di Belanda dan Luksemburg.