Peneliti Mempublikasikan Bukti Manipulasi Harga ChainLink Token

Para peneliti telah mempublikasikan bukti dari apa yang mereka klaim sebagai manipulasi pompa dan dump terkoordinasi yang melibatkan token Chainlink (LINK) - mata uang digital asli dari LINE, blockchain layanan berorientasi Jepang.

Sebuah posting blog yang diterbitkan pada 11 September oleh para peneliti AnChain.Ai berisi analisis transaksi token LINK yang tampaknya mencurigakan antara 1 April 2019, dan 26 Juli 2019.

Pump and dump: gambaran umum

Pump and dump adalah nama yang diberikan untuk jenis penipuan microcap, di mana harga aset - sering kali dengan kapitalisasi pasar rendah dan volume saham - dimanipulasi oleh serbuan terkoordinasi dari pembelian volume tinggi oleh sekelompok aktor yang bekerja di keterlibatan.

Lonjakan pembelian secara artifisial mengembang permintaan aset, mendorong harga dan terguncang di investor tanpa disadari: strategi pembelian volume tinggi sering disertai dengan beredar "ahli" positif atau pernyataan resmi dan / atau rekomendasi online dalam upaya untuk memikat lebih lanjut dalam pedagang biasa.

Pada akhir skema, para manipulator membuang token mereka - permintaan organik yang berlebihan dan menyebabkan harga aset anjlok, meninggalkan korban dengan kepemilikan yang didevaluasi. Para peneliti mencatat:

"Cryptocurrency cenderung sangat rentan terhadap serangan ini, karena koin sering terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu, yang kegiatan pasarnya dapat secara dramatis mempengaruhi harga koin."

Dugaan 2019 LINK manipulasi pompa dan dump

An.Chain telah menerbitkan timeline terperinci, yang mencakup tautan ke beberapa tweet yang tampaknya terlibat, tanggal listing LINK di crypto exchange Coinbase, dan penelusuran pergerakan harga aset - dari $ 1,19 pada 13 Juni hingga $ 4,45 pada tanggal 29 Juni, sebelum memulai turun pada 2 Juli menjadi $ 3,73.

An.Chain menguraikan parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alamat yang tampaknya terkoordinasi yang diyakini berada di balik lonjakan pembelian, interaksi dan strategi mereka - seperti penggunaan beberapa alamat lompat untuk menutupi aliran token.

Pos tersebut lebih jauh menguraikan bagaimana jejak biaya gas Ether (ETH) dapat dianalisis untuk mengungkapkan bahwa "bahwa semua ETH yang dikirim ke alamat lompat bersumber dari node penambangan." "Ini adalah taktik canggih yang menyembunyikan alamat asli pemain," catatan peneliti.

An.Chain menyimpulkan dengan berargumen bahwa prevalensi pasar tipis di sektor crypto dapat membuatnya rentan terhadap manipulasi dan bahwa ketekunan lebih lanjut sangat penting untuk masa depan sektor ini.

Namun mereka juga menunjuk pada sifat-sifat yang tidak dapat diubah dari teknologi blockchain, yang memungkinkan analisis terperinci dari aktivitas pasar dan interaksi jaringan - memungkinkan para penyelidik untuk membangun direktori alamat kunci, afiliasi dan jalur transaksi yang berharga dari perspektif pengawasan.

Bulan lalu, penelitian baru menunjukkan penggunaan bot arbitrage yang tampaknya lazim untuk strategi manipulasi laba di bursa desentralisasi.