Skema Ponzi $ 3 M Kini Diduga Membuang Bitcoin oleh Ratusan Orang

Di tengah penurunan dalam pasar mata uang kripto, sebagian besar penjualan Bitcoin dari skema Ponzi China senilai $ 3 miliar bisa disalahkan.

Pada 14 Agustus, Dovey Wan - mitra pendiri perusahaan investasi berbasis blockchain Primitive Ventures - meminta perhatian pada aksi jual massal yang sedang berlangsung dari skema investasi Tiongkok yang curang, dijuluki PlusToken.

10 juta investor scammed dari $ 3 miliar

Seperti yang digariskan Wan, PlusToken dibuat pada pertengahan 2018 dan menjanjikan pengembalian investasi hasil tinggi pada persentase potongan yang berbeda untuk empat tingkat anggotanya - struktur skema Ponzi klasik. Pada awal 2019, proyek ini diklaim memiliki lebih dari 10 juta anggota.

Wan telah melampirkan data pada semua alamat dompet - termasuk Bitcoin (BTC), Ether (ETH) dan EOS - yang diketahui terkait dengan PlusToken dan segera meminta pertukaran dan platform yang dijual bebas untuk memasukkannya ke daftar hitam.

Dia mencatat bahwa polisi Tiongkok memburu anggota tim inti dari skema tersebut dua bulan lalu dan telah mengungkapkan bahwa investor scammed dari $ 3 miliar kekalahan.

Di samping alamat, Wan telah melampirkan data investigasi dari firma audit keamanan Peckshield yang mengungkapkan aliran uang dari dompet PlusToken pada awal Juli, tanggal penjualan diperkirakan mulai:

Aksi jual tak putus-putusnya

Meskipun ada penangkapan, cryptocurrency dilaporkan tidak dapat dibatalkan, seperti yang dijelaskan Wan:

"Banyak alamat BTC mereka dimulai dengan P2SH yang biasanya digunakan untuk mutil-sig, kemungkinan beberapa ppl yang memegang kunci tidak tertangkap maka polisi tidak dapat membuka kunci dompet. Untuk dompet EOS / ETH dapat berbeda, tetapi sejauh ini polisi tidak dapat menyentuh satupun dari itu. ”

Dalam upaya untuk mengekang dampak aksi jual, dia merekomendasikan Peckshield dan perusahaan analisis blockchain Chainalysis menganalisis aliran lebih dekat, mencatat bahwa PlusToken tampaknya memindahkan dana mereka dalam jumlah kecil 50-100 BTC ke dalam pertukaran.

Pedagang Cina dilaporkan mengklaim bahwa alamat yang tidak dikenal dalam beberapa hari terakhir telah membuang 100 BTC tanpa henti pada pertukaran crypto Binance, yang dicurigai Wan terhubung ke skema.

Seperti yang baru saja dilaporkan, skema PlusToken diidentifikasi sebagai insiden tunggal kerugian terbesar dalam ringkasan 2019 pencurian terkait crypto baru-baru ini dari perusahaan keamanan blockchain CipherTrace, setelah konon menipu investor sebesar $ 2,9 miliar.